Cargos por RICO y Extorsión Organizada en Oakland | Morris Law

¿Qué es RICO?

RICO son las siglas en inglés de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Esta ley federal aborda las actividades ilegales de las redes del crimen organizado, específicamente la extorsión organizada (racketeering) y delitos similares. La extorsión organizada es un delito bajo las leyes estatales de California y las leyes federales.

La Ley RICO no siempre se aplica a las pandillas y a la mafia. En ocasiones, las personas acusadas de delitos RICO simplemente estuvieron vinculadas con un grupo que participó en actividades cuestionables. Con frecuencia, la persona acusada ni siquiera tenía conocimiento de los delitos.

Tipos Comunes de Delitos RICO

Los delitos federales de extorsión organizada incluyen una serie de transacciones comerciales deshonestas y fraudulentas, entre ellas la obtención o extorsión de dinero por medios ilegales. Por lo general, se consideran delitos de cuello blanco. Algunos de los delitos RICO más comunes en California incluyen, entre otros:

Esta no es una lista completa de los cargos RICO. Muchos delitos distintos pueden considerarse cargos de extorsión organizada bajo la Ley RICO.

¿Cuáles Son las Penas por los Cargos RICO?

Las penas por los cargos RICO son severas. Usted corre el riesgo de perder su libertad, su reputación y su estabilidad económica. Las penas exactas dependen del delito cometido y de la gravedad de ese cargo.

Algunas de las penas por violaciones a la Ley RICO pueden incluir:

  • Multas cuantiosas
  • Hasta 20 años de prisión por cada condena RICO
  • Libertad condicional, libertad bajo palabra o arresto domiciliario
  • Pago de daños y perjuicios a la presunta víctima
  • Confiscación o decomiso de las ganancias derivadas de los actos relacionados con RICO

Los medios de comunicación a menudo sensacionalizan los juicios RICO al punto de que los jueces y jurados hacen un ejemplo del acusado. Por ello, en la mayoría de los casos, las penas resultan mucho más duras de lo que deberían ser.

Consecuencias Migratorias de una Condena por RICO

Si usted no es ciudadano estadounidense, una condena bajo la Ley RICO puede tener consecuencias migratorias graves y permanentes. Los delitos que sirven de base a los cargos RICO frecuentemente se clasifican como delitos de vileza moral (crimes involving moral turpitude), como el fraude, la extorsión, el soborno y el robo, y varios de ellos pueden constituir un delito agravado (aggravated felony) bajo la ley de inmigración. Por ejemplo, un delito de fraude o de robo con una pérdida superior a $10,000, o cualquier delito con una sentencia de un año o más, puede considerarse un delito agravado. El tráfico de drogas y los delitos con armas de fuego que puedan formar parte de un caso RICO conllevan sus propias causales de deportación. Una condena por un delito agravado o por un delito de vileza moral puede hacer que un residente permanente legal o un titular de visa sea deportable e inelegible para la mayoría de las formas de alivio migratorio.

En el caso Padilla v. Kentucky, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que su abogado defensor tiene la obligación de advertirle sobre las consecuencias migratorias de declararse culpable. Antes de aceptar cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad, es fundamental que consulte tanto con un abogado penalista como con un abogado de inmigración. Esta informacion es general y no sustituye la asesoria legal especifica para su caso.

¿Qué Opciones de Defensa Existen en un Caso RICO?

Su abogado de RICO puede emplear diversas defensas para protegerlo durante un caso RICO. Las estrategias de defensa que utilice dependerán de los hechos específicos de su caso y pueden incluir algunas de las siguientes:

  • Falta de Intención Delictiva – La fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que usted actuó con conocimiento y con la intención de participar en actividades RICO. Si no puede hacerlo, usted debe ser declarado no culpable.
  • Ausencia de Participación – Si usted en realidad no participó en las actividades RICO, su caso podría ser desestimado. Quizás simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, o se trata de un caso de identidad equivocada.
  • Registro e Incautación Ilegales – La policía debe contar con una orden judicial para registrar e incautar sus bienes, salvo contadas excepciones. Si no tenían una orden válida, cualquier prueba que hayan obtenido podría excluirse. Sin esa prueba, es posible que la fiscalía no tenga un caso sólido en su contra y que el caso sea desestimado.
  • Falta de Pruebas – Sin pruebas suficientes para demostrar más allá de toda duda razonable que usted es culpable, sus cargos deben retirarse. La fiscalía tiene la carga de probar que usted es culpable. Usted no tiene que probar que es inocente.

Puede resultar difícil comprender cómo vencer un cargo RICO. Estos delitos federales son complejos y tienen muchos elementos que la fiscalía debe probar. Un abogado con experiencia en defensa penal en Oakland puede ayudarlo a desarrollar una estrategia de defensa sólida para evitar las consecuencias más severas de estos cargos federales.

Preguntas Frecuentes sobre Cargos por RICO y Extorsión Organizada en Oakland

¿Qué son los cargos de RICO y extorsión organizada?

California procesa el crimen organizado bajo la Ley de Control de Ganancias del Crimen Organizado, Código Penal § 186, y los fiscales federales usan la Ley RICO (18 U.S.C. § 1961). Ambas apuntan a un patrón de actos delictivos relacionados cometidos a través de una empresa.

¿Tengo que estar en una pandilla o la mafia para enfrentar cargos de RICO?

No. La conducta comercial y profesional cotidiana puede quedar incluida en cargos de extorsión organizada cuando los fiscales alegan un patrón de delitos —como fraude, soborno o lavado de dinero— vinculados a una empresa.

¿Cuáles son las penas por extorsión organizada?

La extorsión organizada en California expone a los acusados a penas de prisión por delito grave más el decomiso de las ganancias. Las condenas federales por RICO pueden conllevar hasta 20 años por cargo y un decomiso sustancial de bienes.

¿Qué deben probar los fiscales en un caso RICO?

Deben probar una empresa y un “patrón” de al menos dos actos delictivos base relacionados dentro de un marco de tiempo determinado. Atacar el supuesto patrón o su conexión con la empresa es central para la defensa.

¿Cuáles son las defensas comunes contra los cargos de RICO?

Las defensas incluyen la ausencia de un patrón de extorsión, la falta de conocimiento o intención, la ausencia de conexión con la supuesta empresa, los actos base insuficientes y el cuestionamiento de la evidencia reunida en investigaciones complejas.

¿Qué tribunal de Oakland maneja los casos de extorsión organizada?

Los casos graves en Oakland son procesados por la Fiscalía del Condado de Alameda y se ven en el Tribunal René C. Davidson (1225 Fallon Street) y el Tribunal Wiley W. Manuel (661 Washington Street).